¡Acuerdo definitivo en proceso 100% administrativo! por dateando.com

DAT.- Documentos judiciales del Distrito Sur de Florida confirman la conclusión definitiva de un procedimiento administrativo relacionado con el ingeniero venezolano José Leggio Cassara, específicamente a una aeronave privada vinculada a su familia. Y es que, tras casi un año de revisión, las autoridades federales estadounidenses concluyeron que las irregularidades detectadas eran de carácter exclusivamente regulatorio y documental, descartando cualquier implicación penal o criminal.

El caso se resolvió mediante un Acuerdo de Estipulación y Arreglo (Stipulation and Settlement Agreement) suscrito entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la empresa Encanto Investments, Inc. Este documento pone fin a la controversia iniciada en 2020 y certifica que la retención del activo no derivó en cargos contra los involucrados ni en la comprobación de ninguna actividad ilícita.

Los inicios del procedimiento

El procedimiento se originó el 28 de agosto de 2020, cuando agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) retuvieron una aeronave Raytheon Hawker 800XP con matrícula N27FL. La acción se llevó a cabo al amparo del Título 49, Sección 46306(b) del Código de los Estados Unidos, norma que regula el registro y la operación de aeronaves civiles en territorio norteamericano.

Según la auditoría realizada, la investigación se centró en deficiencias documentales detectadas en el fideicomiso familiar (trust) que ostentaba la titularidad del avión. Dichas inconsistencias surgieron en el marco de un proceso de sucesión de bienes y generaron dudas administrativas sobre la estructura de propiedad legal ante la Administración Federal de Aviación (FAA).

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Resolución mediante acuerdo de estipulación

El 15 de junio de 2021, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, a través del fiscal en funciones Juan Antonio González y la asistente Annika M. Miranda, dio por concluido el procedimiento. Mediante un acuerdo de buena fe, se evitó un litigio prolongado y se estableció que las irregularidades se limitaban exclusivamente al ámbito civil y regulatorio.

Como parte de los términos del convenio, la empresa vinculada a la familia Leggio realizó un Payment in Lieu of Forfeiture (pago en lugar de decomiso), el cual incluyó además los costos de almacenamiento y custodia de la aeronave durante el periodo de retención. A cambio, el Gobierno de los Estados Unidos se comprometió a devolver inmediatamente el activo y a desistir de cualquier acción legal futura relacionada con estos hechos.

El acuerdo subraya expresamente que dicho pago no representa una admisión de culpabilidad ni una sanción penal, sino un mecanismo administrativo estándar para regularizar la situación del bien y corregir los registros ante las autoridades aeronáuticas.

Rectificación de versiones extraoficiales

El cierre definitivo del caso permite desmentir las versiones extraoficiales que circularon en octubre de 2020. Durante ese periodo, diversas plataformas digitales y redes sociales difundieron narrativas que vinculaban la retención de la aeronave con supuestas investigaciones de la DEA y posibles arrestos por delitos graves. Sin embargo, el expediente oficial del Departamento de Justicia confirma que el ingeniero José Leggio Cassara nunca enfrentó cargos criminales de ningún tipo.

Fuentes cercanas al caso aclararon que el traslado de Pepe Leggio a México en 2020 obedeció exclusivamente a trámites migratorios y de documentación de ingreso, desmintiendo así las versiones que sugerían una detención relacionada con actividades de narcotráfico. La revisión exhaustiva realizada por las agencias federales estadounidenses no encontró evidencia alguna que respaldara dichas acusaciones.

Cierre definitivo tras casi cinco años

A casi cinco años de los hechos iniciales, José Leggio Cassara, ingeniero egresado de la Universidad Metropolitana y con una sólida trayectoria en el sector empresarial, ha resaltado la importancia de la información veraz y documentada. Para el empresario, la publicación de los documentos oficiales representa un paso fundamental para salvaguardar la reputación de su familia, cuya tradición empresarial en Venezuela se ha mantenido durante décadas.

“Los documentos oficiales son claros: se trató de un error administrativo en un proceso sucesorio”, declaró el ingeniero en una entrevista reciente. Tras la regularización de la documentación ante la FAA y el cumplimiento íntegro de los términos del acuerdo con la Fiscalía, la familia Leggio Cassara da por cerrado definitivamente este capítulo legal en Estados Unidos, reafirmando su compromiso con la transparencia y el estricto cumplimiento de las normativas internacionales.

(Con información de José Leggio Cassara)